Điểm chú ý 0–60 chỉ dựa trên quy mô giao dịch; chưa đủ dữ liệu để chấm đầy đủ 100 điểm. UNKNOWN không đồng nghĩa ví vô danh hay không thuộc sàn.

Thống kê Worker /analytics bên dưới độc lập với bảng đối chiếu sự kiện V5.3 phía sau; không cộng hai tổng USD với nhau.

Kết quả quét mở rộng tối đa 1.000 bản ghi từ lịch sử D1 phù hợp ngưỡng USD được chọn; không phải toàn bộ blockchain và không chứng minh ví không có giao dịch ở các trang chưa quét. Cửa sổ thời gian và tìm ví được lọc chính xác trên các bản ghi đã tải. Nhãn ví chỉ là nhãn cấu hình, không tự suy đoán ví sàn hay mua/bán.

Phạm vi: chế độ tự động chỉ bao phủ các block đã được monitor xử lý; chế độ thủ công chỉ quét 20 block gần nhất. Không đảm bảo bao phủ khi dịch vụ bị gián đoạn hoặc hết hạn mức. Nhãn chỉ có nếu được cấu hình kèm nguồn trong WALLET_LABELS_JSON; “chưa xác minh” không khẳng định ví là cá nhân hay tổ chức. Giá USD là ước tính; chuyển tiền không đồng nghĩa mua/bán.